Conselho de Administração
O Conselho de Administração da EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. é formado por três membros, e sua atuação é definida no Estatuto Social, artigo 13. É o órgão responsável, entre outras questões, por determinar as políticas e diretrizes dos negócios da companhia. Os membros do Conselho de Administração são eleitos em Assembleia Geral de acionistas por um mandato de 3 anos, permitida a sua reeleição. O Conselho de Administração se reúne uma vez a cada trimestre e a qualquer momento, quando uma reunião extraordinária for convocada pelo presidente ou por qualquer outro membro.
| Conselho Administrativo |
Cargo |
Data de eleição |
Término do mandato |
| Gilberto Tomazoni |
Conselheiro |
30/03/2022 |
AGO de 2025 |
| Joanita Maria Maestri Karoleski |
Conselheiro |
30/03/2022 |
AGO de 2025 |
| Flavio Gomes Malnarcic |
Conselheiro |
14/09/2022 |
AGO de 2025 |
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva da empresa é composta por três diretores, eleitos pelo Conselho de Administração.
| Diretores |
Cargo |
Data de eleição |
Término do mandato |
| Luiz Carlos Motta Nunes |
Diretor Presidente |
02/05/2022 |
18/02/2025 |
| Guilherme Perboyre Cavalcanti |
Diretor de Relações com Investidores |
02/05/2022 |
18/02/2025 |
| Flavio Gomes Malnarcic |
Diretor Administrativo e Financeiro |
14/09/2022 |
18/02/2025 |
Os membros da Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração por mandato de três anos, podendo ser reeleitos. O Conselho de Administração poderá destituir qualquer Diretor, a qualquer tempo.A Diretoria é o órgão administrativo executivo da empresa. Os diretores executivos são os representantes legais da Companhia e são responsáveis pela organização interna, processo deliberativo, operações diárias e implementação de políticas e diretrizes gerais estabelecidas periodicamente pelo Conselho de Administração.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de forma permanente, quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico, quando instalado, a pedido dos acionistas que representem o percentual mínimo de ações com direito a voto; cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação.
As responsabilidades principais do Conselho Fiscal são: fiscalizar os atos dos administradores, opinar sobre determinadas propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à Assembleia Geral para deliberação, examinar demonstrações contábeis e denunciar aos órgãos de administração e à Assembleia Geral as irregularidades que entenderem existentes nas suas verificações.
A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. O Conselho Fiscal da empresa é composto por 3 membros efetivos e suplentes em igual número. Os membros do Conselho Fiscal possuem mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar.
| Conselheiros Fiscais |
Cargo |
Data de eleição |
| Demetrius Nichele Macei |
Membro Efetivo |
28/04/2023 |
| Adrian Lima da Hora |
Membro Efetivo |
28/04/2023 |
| Isabel Paiva e Sousa Oliveira |
Membro Efetivo |
28/04/2023 |
| Marcos Godoy Brogiato |
Suplente |
28/04/2023 |
| Sandro Domingues Raffai |
Suplente |
28/04/2023 |
| Fernando Telles de Souza Froes Cardozo de Pina |
Suplente |
28/04/2023 |
O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.